Il riciclaggio di denaro e del rischio di compliance bitcoin


Notizie su Bitcoin Ethereum L'industria delle criptovalute è esplosa negli ultimi 12 mesi.

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Risorse virtuali per un valore di 3. Questa cifra è salita a quasi 4.

Ecco come i software di compliance rilevano frodi e riciclaggio di denaro nel settore crypto

La frode, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo non sono questioni esclusive del settore delle criptovalute e ogni sistema finanziario sulla Terra ha dovuto agire per garantire che la sua infrastruttura non venga utilizzata per scopi illeciti.

Ma ora, le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stanno intensificando i loro sforzi per reprimere l'attività criminale - e questo ha il potenziale per influenzare le operazioni per i fornitori di servizi di crittografia, molti dei quali sono ancora dietro la curva. La copertura mediatica mainstream delle risorse digitali è aumentata notevolmente negli ultimi mesi, con innumerevoli pollici di colonna dedicati all'attuale corsa al rialzo di BTC.

Questa maggiore esposizione si traduce anche in un nuovo controllo, specialmente quando gli scambi cadono vittima di hack di alto profilo.

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Per fortuna, ci sono modi in cui le aziende crittografiche possono agire, proteggere le loro operazioni e lavorare nell'interesse dei loro consumatori nel processo. Raggiungere la conformità Nel panorama frammentato degli sviluppi normativi per le criptovalute, una delle linee guida più importanti è arrivata dalla Task Force di azione finanziaria, che conta 39 membri tra cui la Commissione europea, il Giappone, il Regno Unito e gli Stati Uniti.

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Il GAFI ha recentemente svelato una serie di indicatori di bandiera rossa che suggeriscono che sia in corso un'attività potenzialmente sospetta o possibili tentativi da parte di entità di eludere le forze dell'ordine. Ad esempio, le dimensioni e la frequenza delle transazioni potrebbero far scattare un campanello d'allarme per i responsabili della conformità, soprattutto se vengono effettuati pagamenti ripetuti che cadono appena al di sotto della soglia per la segnalazione.

Bitcoin: tra prospettive di investimento e rischio riciclaggio

Possono sorgere altri problemi quando i depositi vengono effettuati utilizzando conti bancari che utilizzano un nome diverso da quello registrato con uno scambio di criptovalute, dove vengono utilizzati mixer e tumbler per offuscare le origini dei pagamenti BTC o dove vengono utilizzati indirizzi IP potenzialmente sospetti. In un primo momento, potrebbe sembrare un incubo per i fornitori di servizi di asset virtuali introdurre misure di salvaguardia che rilevano rapidamente quando emergono questi indicatori di bandiera rossa.

In un mercato competitivo, alcuni saranno preoccupati per i costi associati all'arresto di transazioni ad alto rischio sul loro percorso, nonché per l'interruzione che le loro operazioni potrebbero subire se un'attività legittima viene scambiata per qualcosa di più sinistro.

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Ma esistono piattaforme in grado di monitorare le nuove transazioni in tempo reale, assegnando istantaneamente un punteggio di rischio a ciascuna transazione. Questo non è affatto un compito semplice, poiché l'elevato volume di transazioni che vengono eseguite quotidianamente attraverso blockchain significa che l'analisi deve avvenire continuamente e senza interruzioni.

Il riciclaggio di denaro

La velocità con cui i malintenzionati possono il riciclaggio di denaro e del rischio di compliance bitcoin le transazioni significa anche che i sistemi di conformità devono agire rapidamente, identificando i centri di attività sospette e creando connessioni significative ad altri portafogli in cui vengono distribuiti fondi potenzialmente acquisiti illegalmente. I dati passati possono anche essere utilizzati per anticipare eventi futuri, il che significa che gli scambi possono ricevere un avviso che sta per verificarsi un'attività potenzialmente rischiosa, anche se una transazione non è stata ancora confermata.

Criptovaluta: essere consapevoli dei rischi di conformità

I vantaggi associati a questo tipo di software non sono ipotetici. Alla fine di settembre, KuCoin ha annunciato che quasi milioni di dollari sono stati rubati dalla sua borsa a seguito di una violazione della sicurezza.

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Agire La natura tecnica della blockchain, insieme alla prevalenza di truffe crittografiche, ha causato un significativo problema di immagine per Bitcoin nella società. Gli indirizzi e le carte bancarie possono essere collegati a frodi, estorsioni, ransomware e mercati darknet.

Individuare e monitorare gli indizi di riciclaggio di denaro in relazione alle criptovalute

Le aziende possono anche essere avvisate quando le entità stanno tentando di depositare o prelevare fondi da conti e scambi che hanno poche o nessuna procedura di due diligence in atto. L'adozione istituzionale delle criptovalute sta avvenendo a un ritmo sbalorditivo e, mentre ci avviciniamo al e oltre, Wall Street sta intensificando gli sforzi per garantire che abbia l'infrastruttura necessaria ai trader per ottenere esposizione alle risorse digitali.

Ma questo viene fornito con l'aspettativa di un mercato maturo, il che significa che i fornitori di servizi di crittografia devono intraprendere le azioni necessarie per garantire che non operino più nel selvaggio West. Marina Khaustova, CEO di Crystal Blockchain, ha dichiarato a Cointelegraph: "L'industria delle criptovalute è relativamente giovane e con lo sviluppo della tecnologia porta con sé anche requisiti di conformità unici.

Bitcoin e riciclaggio: un’analisi interdisciplinare

Dobbiamo combinare le migliori pratiche delle industrie finanziarie più mature con le conoscenze accumulate dagli esperti del mercato delle criptovalute per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Assistendo con l'identificazione delle frodi e il monitoraggio delle attività sospette sulla blockchain, Crystal mira a migliorare la sicurezza e la fiducia nei mercati finanziari globali ". Esclusione di responsabilità.

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