Bitcoin usato dai criminali, I bitcoin sono davvero anonimi?


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Come ha scritto il Wall Street Journal, la loro diffusione è diventata un elemento centrale della grande ondata di attacchi informatici ransomware che di recente ha colpito aziende e privati. Anzitutto, bisogna distinguere tra due concetti diversi, quello di tracciabilità, cioè la possibilità o meno di ricostruire le transazioni fatte tramite bitcoin, e quello di anonimato, cioè la possibilità o meno di identificare chi compie le transazioni.

Eppure non sono state le 2. Santiago Nietocapo dell'unità di intelligence finanziaria UIF del ministero delle finanze messicano, ha affermato che il mondo criminale si sta spostando nel cyberspazio e acquisire criptovalute è diventato uno degli strumenti con cui riciclare denaro. L'uso di Bitcoin per riciclare denaro è particolarmente in aumento tra i cartelli della droga come il Jalisco New Generation Cartel CJNG e il Sinaloa Cartel, del boss catturato Joaquin "El Chapo" Guzman, affermano in accordo totale le autorità statunitensi e messicane.

Tracciabilità Quanto alla tracciabilità, il bitcoin è una delle forme di denaro più facilmente tracciabili mai esistite. Come ha dimostrato il caso della Colonial Pipeline, i movimenti di bitcoin possono essere tracciati molto più rapidamente: quasi tutto il riscatto è stato recuperato in un mese.

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Paradossalmente, se gli hacker avessero chiesto il riscatto in dollari su un conto intestato a entità difficilmente riconducibili a loro, magari in un paradiso fiscale, gli investigatori ci avrebbero messo molto più tempo per rintracciare il denaro. Il motivo per cui hanno preferito chiederlo in bitcoin è che questi sono trasferibili immediatamente, senza bisogno di approvazione da parte di intermediari e soprattutto perché consentono di schermare la propria identità molto meglio rispetto ai trasferimenti bancari.

Lo utilizzano, proprio come avviene per il denaro normale.

Nella maggior parte dei casi infatti, dopo un furto da una borsa di criptovalute o da un wallet un software su cui depositare bitcoinè possibile contrassegnare i bitcoin rubati come tali, in modo che il ladro non possa spenderli. Lo pseudonimato si ha invece quando una persona agisce appunto sotto pseudonimo, cioè quando i suoi atti sono riconducibili a un nome o a un numero, un codice identificativo, un nickname che non è il suo.

Ora, bitcoin usato dai criminali wallet usato per ricevere o inviare bitcoin è contraddistinto da un proprio codice alfanumerico chiamato public key cioè chiave pubblicauna lunga stringa di lettere e numeri che ha la stessa funzione di un IBAN: serve da indirizzo a chi deve inviare bitcoin al proprietario di quel wallet.

Questa public key è lo pseudonimo con cui vengono effettuate le transazioni in bitcoin. Per ogni transazione, la blockchain registra le public key di chi invia i bitcoin e di chi li riceve, rendendole pubblicamente consultabili per sempre.

Digital Life I bitcoin sono anonimi?

Ecco perché la transazione bitcoin usato dai criminali è anonima: tutti sanno che il portafoglio X ha ceduto una certa quantità di bitcoin al portafoglio Y in un dato giorno. Un altro modo per gli hacker di minimizzare il rischio di essere trovati e puniti è quello di generare un nuovo portafoglio e quindi un diverso pseudonimo per ogni attacco.

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In questo modo, se venissero identificati per uno degli attacchi compiuti, gli altri attacchi non potrebbero essere ricondotti a loro.