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Cronaca È stato scoperto in Italia l'autore di una delle più grandi truffe compiute con una cryptovaluta Un autore bitcoin da milioni di euro compiuto permettendo agli hacker di saccheggiare una piattaforma per lo scambio di 'Nano' Xrp. La polizia postale ha individuato in un fiorentino di 34 anni il responsabile di un "buco" di milioni di euro sulla piattaforma informatica hackerata "Bitgrail" con cui sono stati truffati oltre mila risparmiatori.

L'uomo è accusato di frode informatica, auto-riciclaggio e bancarotta fraudolenta.

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Gli investigatori della Polizia Postale di Firenze e della Sezione financial cybercrime del Servizio centrale della Polizia Postale in Roma, della Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Firenze, gli hanno autore bitcoin la misura cautelare del divieto di esercitare attività d'impresa e di ricoprire uffici direttivi di imprese.

Il provvedimento emesso dal gip di Firenze, Gianluca Mancuso, riguarda l'amministratore autore bitcoin di una società italiana che gestisce una piattaforma di scambio di cryptovalute. Per la prima volta in Italia e in Europa sono state documentate frodi a danno di investitori compiute integralmente su piattaforme informatiche e con l'impiego di monete virtuali.

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L'attività si inquadra in una più ampia strategia finalizzata al contrasto alla criminalità economica ed in particolare degli illeciti arricchimenti attraverso l'utilizzo indebito di piattaforme online e di strumenti informatici che, secondo gli inquirenti, sono in crescente aumento.

L'indagine ha preso il via nel febbraio deldopo la denuncia presentata dall'amministratore unico della piattaforma di exchange, per il furto di un'ingente somma in cryptovaluta "NANO" XRP per un controvalore di circa milioni di euro, realizzato sfruttando un bug del protocollo Nano e compiendo transazioni illecite, autore bitcoin relative a gennaio L'uomo era già noto autore bitcoin investigatori ai quali forniva Bitcoin per pagare i 'riscatti' delle vittime di cryptolocker.

Gli inquirenti hanno cominciato a sospettare di lui fin dalle prime battute delle indagini, nonostante collaborasse per non lasciare intendere di essere coinvolto nella vicenda.

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Nel tenere aperta la piattaforma, nonostante avesse individuato i prelievi illeciti di Nano Moneta, e non informando il Team Nano, la community e gli users degli ammanchi verificati, quanto meno dei prelievi di ingente quantità avvenuti a luglio ed ottobrel'uomo ha continuato ad attrarre nuovi utenti, passati nell'arco di pochi mesi da E questo pur essendo consapevole della mancanza di fondi in XRB sufficienti alla copertura dei wallets personali delle migliaia di utenti della piattaforma, su scala mondiale, procurando a sé un ingiusto autore bitcoin corrispondente ai profits ricavati dai depositi e dal trading, in vertiginoso aumento nel periodo intercorrente tra dicembre e febbraio proprio in corrispondenza dell'exploit dell'XRB Nano sul mercato.

Gli utenti per acquistare XRB Nano, nel periodo tra il 1 dicembre e il 28 febbraiohanno movimentato e versato Bitcoin per un valore equivalente a milioni e mezzo di euro.

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A tale afflusso e alle conseguenti operazioni è corrisposto l'aumento delle commissioni del presunto truffatore. Gli investigatori, con la collaborazione dei funzionari dell'Uif Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia e della Sezione di PG della Procura di Firenze hanno accertato che tre giorni prima della presentazione della denuncia, l'uomo aveva trasferito sul proprio conto personale, incardinato presso la società di digital currency exchanger "The Rock Trading S.

Valori che l'uomo, nel mese di maggioin parte ha trasformato in moneta legale convertendola nella somma di mila euro attraverso operazioni di trading. Più volte ha cercato di prelevare per "svuotare" autore bitcoin conto, ma l'intervento dei titolari dell'indagine lo hanno impedito sequestrando tutti i conti dell'indagato, comprese le risultanze in cryptomoneta fino al controvalore di milioni di euro.

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Secondo gli inquirenti si è trattato di un'operazione senza precedenti, eseguita per la prima volta in Europa con tecniche innovative dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni di Firenze, attraverso l'ideazione di un protocollo per il trasferimento della criptomoneta poi messa sotto sequestro.

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